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riciclaggio

 L’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, è stato rinviato a giudizio per l’accusa di riciclaggio.
Commenti 0 16 Lug. 2018 Leggi tutto
Il gip di Milano Giulio Fanales ha accolto la richiesta del pm Paolo Storari di commissariare il Foggia Calcio al centro di un’inchiesta della dda per riciclaggio che ha portato all’arresto, tra gli altri, del patron della società Fedele Sannella, la cui posizione è stata trasferita per competenz
Commenti 0 19 Mar. 2018 Leggi tutto
C’è chi utilizzava i figli, di cui uno minorenne, per lo spaccio al dettaglio. C’è chi, convinto che un appartenente al sodalizio criminale avesse sottratto della droga nascosta (in realtà sequestrata dalla polizia) mette in piedi un’estorsione. C’è anche chi, previdente, reinveste il denaro guadagnato con lo spaccio di droga in un’attività di ristorazione.
Commenti 66 26 Feb. 2018 Leggi tutto
Una nuova attività potrebbe finalmente sorgere in zona industriale nel prossimo 2018. Condizionale d’obbligo, data la mole di lavoro burocratico che l’impresa in questione determina.
Commenti 22 04 Ott. 2017 Leggi tutto
Nel secondo semestre 2016 in Trentino-Alto Adige sono state 1884 le operazioni sospette a scopo di riciclaggio. È quanto emerge dalla relazione della Dia sull’attività di prevenzione e utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
Commenti 0 26 Lug. 2017 Leggi tutto
Il gruppo Suning è l'ultimo target cinese nel mirino per gli "acquisti irrazionali" all'estero dopo che il talk show della tv statale Cctv News "1+1" ha espresso critiche sull'acquisizione dell'Inter, chiusa a giugno 2016 al prezzo di 270 milioni di euro per il 70% del capitale del club. 
Commenti 0 19 Lug. 2017 Leggi tutto