riciclaggio
Capitali arabi e russi di dubbia origine e risorse illegali della criminalità organizzata sono già all'opera per sfruttare la crisi Covid e sottrarre attività economiche, immobili, patrimoni alle imprese locali.
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09 Lug. 2020
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Nel 2019 l’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia ha ricevuto dal Trentino 729 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, gli Sos sul riciclaggio di denaro.
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20 Gen. 2020
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Allarme riciclaggio: nel 2018 in Trentino ci sono state 15,2 denunce ogni 100mila abitanti, con un aumento del 64% rispetto al 2017.
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17 Ott. 2019
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Importante operazione nazionale della Guardia di Finanza, con perquisizioni in grandi cooperative trentine dei piccoli frutti e del vino, per il sospetto di infiltrazioni di Cosa Nostra.
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09 Ott. 2019
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L’anno scorso in Trentino sono state segnalate 678 operazioni sospette di riciclaggio di denaro sporco, il 6,8% in più dell’anno precedente che era già arrivato a livelli record. A Bolzano l’incremento è ancora superiore, +11,1%, con 639 segnalazioni.
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15 Feb. 2019
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L’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, è stato rinviato a giudizio per l’accusa di riciclaggio.
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16 Lug. 2018
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22 Ott 2020
