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riciclaggio

Importante operazione nazionale della Guardia di Finanza, con perquisizioni in grandi cooperative trentine dei piccoli frutti e del vino, per il sospetto di infiltrazioni di Cosa Nostra.
Commenti 09 Ott. 2019 Leggi tutto
L’anno scorso in Trentino sono state segnalate 678 operazioni sospette di riciclaggio di denaro sporco, il 6,8% in più dell’anno precedente che era già arrivato a livelli record. A Bolzano l’incremento è ancora superiore, +11,1%, con 639 segnalazioni.
Commenti 15 Feb. 2019 Leggi tutto
 L’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, è stato rinviato a giudizio per l’accusa di riciclaggio.
Commenti 16 Lug. 2018 Leggi tutto
Il gip di Milano Giulio Fanales ha accolto la richiesta del pm Paolo Storari di commissariare il Foggia Calcio al centro di un’inchiesta della dda per riciclaggio che ha portato all’arresto, tra gli altri, del patron della società Fedele Sannella, la cui posizione è stata trasferita per competenz
Commenti 19 Mar. 2018 Leggi tutto
C’è chi utilizzava i figli, di cui uno minorenne, per lo spaccio al dettaglio. C’è chi, convinto che un appartenente al sodalizio criminale avesse sottratto della droga nascosta (in realtà sequestrata dalla polizia) mette in piedi un’estorsione. C’è anche chi, previdente, reinveste il denaro guadagnato con lo spaccio di droga in un’attività di ristorazione.
Commenti 26 Feb. 2018 Leggi tutto
Una nuova attività potrebbe finalmente sorgere in zona industriale nel prossimo 2018. Condizionale d’obbligo, data la mole di lavoro burocratico che l’impresa in questione determina.
Commenti 04 Ott. 2017 Leggi tutto