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riciclaggio

Capitali arabi e russi di dubbia origine e risorse illegali della criminalità organizzata sono già all'opera per sfruttare la crisi Covid e sottrarre attività economiche, immobili, patrimoni alle imprese locali.
Commenti 09 Lug. 2020 Leggi tutto
Nel 2019 l’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia ha ricevuto dal Trentino 729 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, gli Sos sul riciclaggio di denaro.
Commenti 20 Gen. 2020 Leggi tutto
Allarme riciclaggio: nel 2018 in Trentino ci sono state 15,2 denunce ogni 100mila abitanti, con un aumento del 64% rispetto al 2017.
Commenti 17 Ott. 2019 Leggi tutto
Importante operazione nazionale della Guardia di Finanza, con perquisizioni in grandi cooperative trentine dei piccoli frutti e del vino, per il sospetto di infiltrazioni di Cosa Nostra.
Commenti 09 Ott. 2019 Leggi tutto
L’anno scorso in Trentino sono state segnalate 678 operazioni sospette di riciclaggio di denaro sporco, il 6,8% in più dell’anno precedente che era già arrivato a livelli record. A Bolzano l’incremento è ancora superiore, +11,1%, con 639 segnalazioni.
Commenti 15 Feb. 2019 Leggi tutto
 L’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, è stato rinviato a giudizio per l’accusa di riciclaggio.
Commenti 16 Lug. 2018 Leggi tutto